Женщину из Джорджии осудили за мошенничество с кредитами, выдаваемыми по Закону CARES, с использованием фиктивных транспортных компаний
Жительницу Джорджии приговорили к тюремному заключению за участие в схеме с использованием фиктивных транспортных компаний для кражи федеральной помощи в связи с COVID-19.
14 июня Окружной суд США Среднего округа штата Джорджия приговорил Дерин Порч к 21 месяцу лишения свободы и трем годам условного освобождения, а также к выплате 230 300 долларов в качестве компенсации и 200 долларов специального взноса, согласно пресс-релизу от суда.
В ноябре 2021 года Порч признала себя виновной по двум пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи.
Расследование показало, что Порч подавала заявки на получение кредита в Управление по делам малого бизнеса от имени фиктивных автотранспортных компаний в попытке украсть около 364 200 долларов из фондов, из которых осуществлялись выплаты по Закону «Об оказании помощи и экономической безопасности в связи с распространением коронавирусной инфекции» (CARES).
Министерство транспорта-Управление генерального инспектора провело расследование совместно с Федеральным бюро расследований, Службой внутренних доходов и Генеральным инспектором казначейства по налоговой администрации.
Муж Дерин Порч, Кертис Порч, признал себя виновным в том же суде по одному пункту обвинения в краже государственного имущества и мошенничестве при подаче заявок на ссуды/гранты, связанные с Законом CARES, от имени фиктивных транспортных компаний в попытке украсть около 133 000 долларов у Администрации малого бизнеса.
