Владелица автотранспортной компании в Оклахоме призналась, что незаконно получила $43,8 млн в виде кредитов по PPP

Жительница Оклахомы признала себя виновной в мошенничестве с целью получения более 43,8 миллиона долларов в виде кредитов на помощь в связи с COVID-19 по Программе защиты заработной платы (PPP).

6 апреля 2022 года владелица компании WildWest Trucking LLC из Оклахомы, 45-летняя Аманда Дж. Глориа, призналась, что она участвовала в сговоре, чтобы подать не менее 153 мошеннических заявок на PPP на общую сумму около 43,8 миллиона долларов от имени не менее 111 организаций в период примерно с мая 2020 года по июнь 2021 года, согласно пресс-релизу Министерства юстиции США (DOJ).

Глориа признала себя виновной в Западном округе Нью-Йорка.

Министерство юстиции сообщает:

Глориа призналась, что сфальсифицировала или помогала фальсифицировать различную информацию в этих заявках на получение кредита, включая информацию о количестве сотрудников, расходах на заработную плату и документацию, а также федеральные налоговые декларации. Затем Глориа подавала или помогла подавать поддельные заявки на PPP в финансовые учреждения. В общей сложности организации-получатели незаконно получили около 32,5 млн долларов в виде средств PPP. Из этих средств, полученных обманным путем, Глориа лично получила не менее 1,7 миллиона долларов.

Глориа также признала, что она вступила в сговор с Адамом Д. Ареной, чтобы подать мошенническую заявку на получение кредита PPP с требованием примерно 954 000 долларов для ADA Auto Group LLC, ранее неактивного предприятия во Флориде, которое принадлежало и контролировалось Ареной. Получив мошенническим путем кредит PPP, Глориа поручила Арене отмыть доходы, в том числе путем перевода почти 25 000 долларов на банковский счет, открытый на имя WildWest Trucking LLC, компании из Оклахомы, которая принадлежала Глориа. Глориа также призналась, что подала и обманным путем получила отдельный кредит PPP для WildWest Trucking LLC примерно на 421 000 долларов. В ноябре 2021 года Арена признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и по одному пункту обвинения в совершении денежной операции с доходами, полученными преступным путем, в связанном с этим деле.

Вынесение приговора Глориа назначено на 20 июля 2022 года. Ей грозит до 30 лет тюрьмы за сговор с целью совершения банковского мошенничества и до 10 лет тюрьмы за отмывание денег.