Владелец транспортной компании из Мичигана приговорен к 17 годам тюрьмы за финансовую пирамиду на 40 млн долларов

Ранее судимый мошенник был приговорен к 212 месяцам тюремного заключения в федеральной тюрьме за участие в многочисленных схемах мошенничества.

В понедельник 52-летний Франклин Рэй из Кантона, штат Мичиган, был приговорен Окружным судом США Южного округа Нью-Йорка после того, как в марте признал себя виновным по четырем пунктам обвинения в электронном мошенничестве, включая один пункт электронного мошенничества, когда он был освобожден под залог.

После освобождения из тюрьмы Рэю предстоит отсидеть пять лет под надзором, также у него будут изъяты более 42 миллионов долларов и несколько активов, включая Chevy Camaro 1968 года выпуска.

Окружной судья США Аналиса Торрес также обязала его выплатить компенсацию, хотя сумма еще не определена.

Что произошло?

Рэй признал, что за 10 месяцев — с июня 2021 года по апрель 2022 года — он обманул 275 инвесторов в компании CSA Business Solutions LLC со штаб-квартирой в Имлей-Сити, штат Мичиган, заявив им, что у него было 4 704 трака и 4 909 водителей, тогда как у него было всего два трака и четыре водителя. Он сообщил инвесторам, что использовал 40 миллионов долларов для покупки более 2 000 траков. Однако это было не так.

Прокуроры утверждают, что Рэй также открыл отдельный банковский счет и получил от инвесторов еще 1,9 миллиона долларов после своего ареста в марте 2022 года.

Согласно судебным документам, Рэй побуждал людей заключать контракты с CSA Business Solutions, заявляя, что на каждые 20 000 долларов, внесенные инвестором, компания «будет закупать и эксплуатировать трак для инвестора в ходе своего бизнеса по грузоперевозкам».

Инвесторам сказали, что деньги пойдут на траки для крупной транснациональной компании электронной коммерции, но позже Рэй сказал инвесторам, что они могут переключиться с компании электронной коммерции на транснациональную судоходную компанию, «если они готовы отказаться от одного ожидаемого платежа».

Рэй сообщил инвесторам, что в обмен на инвестиции в размере 20 000 долларов они получат 77% чистой прибыли в течение семилетнего периода. Следователи утверждают, что отчеты о траках, отправленные инвесторам, были сфабрикованы и что компания никогда не эксплуатировала более нескольких траков.

В эксклюзивном интервью FMCSA после предъявления обвинения Рэю в апреле 2022 года представители агентства, говорившие на условиях анонимности, сообщили FreightWaves, что, хотя в ноябре 2021 года компания CSA Business Solutions указала в своей первоначальной форме отчета об идентификации автоперевозчика (MCS-150), что у нее есть два трака, в апреле компания изменила данные, указав, что у нее было 4 707 траков и 4 909 водителей. Добавление тысяч траков и водителей произошло более чем через месяц после ареста Рэя, но до вынесения большим жюри обвинительного заключения по семи пунктам обвинения в середине апреля.

Схемы мошенничества с программами PPP, EIDL

Рэй также признал себя виновным в том, что обманным путем получил почти 2 миллиона долларов в виде средств, предназначенных для того, чтобы помочь малому бизнесу остаться на плаву во время пандемии через Программу защиты зарплат (PPP) Управления малого бизнеса США (SBA) и Программу кредитования на случай чрезвычайных ситуаций (EIDL) Управления малого бизнеса США.

Прокуроры заявили, что Рэй предоставил SBA и коммерческим кредиторам ложную информацию и подделал документы, а также заявил, что эти предприятия были крупным бизнесом по автоперевозкам, когда у них были минимальные доходы и деятельность по грузоперевозкам. Согласно заявлению, Рэй также совершил кражу личных данных при отягчающих обстоятельствах в рамках одной из схем мошенничества с кредитами SBA.

Он также признал себя виновным в том, что обманным путем побудил базирующуюся на Манхэттене холдинговую компанию по недвижимости внести залог в размере 175 000 долларов для покрытия затрат на запуск совместного предприятия между CSA Business Solutions и неназванной холдинговой компанией, поэтому Рэю было предъявлено обвинение в мошенничестве в Нью-Йорке, а не в Мичигане.

В 2008 году Рэй был признан виновным в электронном мошенничестве и банковских махинациях Окружным судом США Восточного округа штата Мичиган и освобожден из тюрьмы в 2010 году. Рэю, владевшему компаниями Marlin Transport и MNR Productions, было приказано выплатить жертвам более 1,3 миллиона долларов в качестве компенсации.