Владелец топливной компании признал себя виновным в присвоении $6,3 млн, которые принадлежали инвесторам

Владелец топливной компании в Висконсине признал себя виновным по трем пунктам обвинения в мошенничестве в федеральном суде, признав, что он незаконным путем завладел почти 6,3 миллиона долларов, которые принадлежали инвесторам, и использовал средства для оплаты частных самолетов, посещения ночных клубов и аренды вилл.

35-летний Блессинг К. Эгбон из Милуоки, генеральный директор Exit 7c, признался в разработке схемы предоставления нынешним и потенциальным инвесторам фальшивых данных о доходах и прибыли, а также поддельных банковских выписок для своей топливной компании, согласно соглашению о признании вины, поданному в среду в Окружной суд Восточного округа штата Висконсин.

Компания Exit 7c, которая ранее работала под названием CoOp Fuel, продавала топливо оптом и предоставляла топливо и услуги по техническому обслуживанию на месте автотранспортным компаниям, агентствам по аренде автомобилей и другим предприятиям с коммерческими автопарками. Exit 7c и CoOp Fuel никак не связаны с Fuel Transport, грузовой и логистической компанией, которая работает в Канаде, США и Мексике.

Согласно судебным документам, Эгбон сообщил инвесторам, что общий доход от продаж его компании с сентября 2018 года по декабрь 2019 года составил более 91 миллиона долларов, тогда как на самом деле общий доход от продаж Exit 7c составлял в среднем около 348 000 долларов за 16-месячный период.

В течение двухлетнего периода, с августа 2018 года по июль 2020 года, Эгбон использовал завышенные финансовые отчеты, чтобы убедить фирмы венчурного капитала инвестировать миллионы долларов в его компанию. Эти деньги, по утверждению федеральной прокуратуры, он использовал для «оплаты собственного образа жизни и личных расходов».

В августе 2021 года США Комиссия по ценным бумагам и биржам подала гражданский иск против Эгбона. Суд присяжных должен начаться 1 августа.

По данным Прокуратуры США Эгбону грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения по каждому обвинению и штраф в размере 250 000 долларов, также он согласился возместить ущерб как минимум 11 инвесторам.

Адвокат Эгбона Мишель Джейкобс не ответила на запрос FreightWaves о комментариях.