Владелец-оператор из Нью-Йорка осужден за мошенничество, связанное с перевозкой предметов домашнего обихода
Владелец-оператор из нью-йоркской компании по перевозке предметов домашнего обихода приговорен к тюремному заключению за участие в схеме по завышению цен для клиентов.
Окружной суд США Восточного округа Нью-Йорка приговорил Майкла Наделя, владельца-оператора State to State Moving NY Inc. и Direct Van Lines Services Inc., к 18 месяцам лишения свободы, двум годам условно-досрочного освобождения, штрафу в уголовном порядке в размере 168 156 долларов, выплате 119 563 долларов в качестве возмещения ущерба жертвам мошенничества и оплате специального сбора в размере 100 долларов.
Приговор был вынесен 17 февраля.
Согласно судебным документам, Надель и его сообщник и сын, владелец-оператор Ярин Надель, признали себя виновными в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи в июне 2021 года. Они вступили в сговор с целью обмана клиентов компаний, предоставив ложную информацию о сметных расходах на свои услуги по перевозке предметов домашнего обихода.
Как показали судебные документы, они требовали от клиентов уплаты дополнительных сборов и отказывались возвращать вещи клиентов или угрожали их продать, если сборы не будут уплачены.
В рамках схемы они регистрировали различные юридические лица в Федеральном управлении безопасности автомобильных перевозок, часто используя вымышленные имена и служебные адреса.
