Владелец компании по перевозке предметов домашнего обихода из Флориды признался в схеме обмана более 1 800 клиентов

Житель Флориды недавно признал себя виновным в преступном сговоре с целью совершения мошеннической схемы с компанией по перевозке предметов домашнего обихода на несколько миллионов долларов.

23 августа Сергей Верлан признал себя виновным по обвинению в сговоре с целью рэкета в Окружном суде США по Южному округу штата Огайо. В июле 2018 года ему было предъявлено обвинение.

Верлан обвиняется в обмане более 1 800 человек в рамках схемы рэкета, в которой было получено от 1,5 до 3,5 миллионов долларов.

По данным Управления генерального инспектора Министерства транспорта США (DOT-OIG), в период с апреля 2013 года по июль 2018 года Верлан владел и управлял несколькими компаниями по перевозке предметов домашнего обихода, «которые обманывали, вымогали и совершали кражи у клиентов, нанимавших компании для перевозки своего домашнего имущества».

Кроме того, DOT-OIG обвинила Верлана в даче ложных заявлений федеральным регулирующим органам и сторонним компаниям для продвижения схемы, а также клиентам при ведении дел предприятия.

Власти подробно описали схему рэкета:

Чтобы привлечь клиентов, компании Верлана предоставляли низкие обязательные сметы и обещали, что цены будут ниже, чем у их конкурентов. После загрузки товаров клиентов они увеличивали цену за переезд и удерживали товары у себя до тех пор, пока покупатели не платили по завышенным ценам. Некоторые грузы вообще не были доставлены. Предприятие также взимало с клиентов плату за перемещение большего количества кубических футов предметов домашнего обихода, чем это было фактически. Когда клиенты жаловались, предприятие закрывало последнюю версию транспортной компании и открывало новую, сфальсифицировав информацию о личности владельцев, чтобы обманным путем получить лицензии на право выполнения работ от Федерального управления безопасности автомобильных перевозчиков.

В расследовании участвовало Федеральное бюро расследований.