Владелец автотранспортной компании осужден за мошенничество

Майкл Чавес, 41 год, владелец автомобильной транспортной компании CAT Inc., расположенной в Рамфорде, штат Род-Айленд, 10 марта был приговорен судьей окружного суда США Уильямом Смитом к 30 месяцам лишения свободы в федеральной тюрьме за фальсификацию данных Министерства транспорта США и Федеральной администрации по безопасности автомобильных перевозок (FMCSA). После 30 месяцев тюремного заключения Чавес должен находиться под надзором федеральных властей в течение трех лет.

Кроме того, Чавес обманным путем получил более 400 000 долларов от различных финансовых учреждений. Он получил 332 000 долларов в виде ссуд и средств от нескольких банков и кредитных союзов путем предоставления мошеннических отчетов о доходах, налоговых деклараций, контрактов на покупку транспортных средств и документов Департамента транспортных средств. Чавес также мошенническим путем произвел банковский перевод между финансовыми учреждениями на сумму 72 864,28 долларов и представил 15 фальшивых чеков на банковский счет продавца автомобилей, с которого получил 64 453 доллара.

Он был признан виновным в уклонении от уплаты подоходного налога с физических лиц Налоговому управлению США (IRS), путем совмещения деловых и личных расходов, отвлечения доходов третьих лиц с использованием чеков обналичивания и создания поддельных чеков третьих лиц. Согласно информации, представленной суду, у него было около 15 различных банковских счетов с использованием как минимум пяти разных названий компаний.

Чавес также не проводил тестирование тракдрайверов на алкоголь или запрещенные вещества и позволял тракдрайверам превышать часы работы.

Кроме того, он совершил мошенничество, используя личность другого человека для продолжения незаконной деятельности своего предприятия по автоперевозкам после того, как FMCSA постановила его закрыть.

22 августа 2020 года Чавес признал себя виновным по десяти пунктам обвинения, включая кражу личных данных при отягчающих обстоятельствах, по пяти пунктам обвинения в банковском мошенничестве, по двум пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и уклонении от уплаты налогов.

Суд вынесет постановление о возмещении убытков. Помимо возмещения ущерба в рамках схем мошенничества, связанных с деятельностью его автотранспортной компании, постановление будет включать в себя возмещение ущерба компании Amazon.

Согласно судебным документам, Чавес обманным путем украл товары у компании Amazon. Чавес заказывал товары у Amazon и иногда заменял оригинальные товары более дешевыми, которые отличались от тех, которые он изначально заказывал, прежде чем вернуть посылки в Amazon для возврата средств. Мошенничество Чавеса с возвратом денег на Amazon было обнаружено в ходе расследования CAT Inc. Службой уголовных расследований IRS и Управлением генерального инспектора Министерства транспорта США.