Владелец автотранспортной компании из Огайо признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи

Владелец автотранспортной компании из Огайо признал себя виновным в федеральном суде по обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств связи. Он признал свою роль в схеме по выставлению завышенных счетов грузоотправителям и консолидации грузов, направляемых на склады Amazon и магазины Bath & Body Works. Мошенничество обошлось компаниям в сотни тысяч долларов.

В четверг в Окружном суде США по Южному округу Огайо Гуртей «Гэри» Сингх, 48 лет, признал себя виновным по одному пункту обвинения в электронном мошенничестве.

Согласно судебным документам, Сингх признался, что тайно открывал опломбированные трейлеры траков и вывозил товары. Он и другие незаконно консолидировали грузы, чтобы сэкономить на стоимости доставки, и не смогли доставить многие товары до конечных пунктов назначения, говорится в заявлении прокуратуры США.

С апреля 2018 года по декабрь 2019 года Сингх работал менеджером склада в Cargo Solutions Express, логистической компании со штаб-квартирой в Columbus, штат Огайо. Позже он создал и управлял тремя автотранспортными компаниями, включая Bhullar Transport Group, которой он управлял с января 2020 года по май 2022 года, а также Roadhawk Transportation и Show Time Carrier.

Федеральные прокуроры заявили, что Сингх солгал Федеральному управлению по безопасности автомобильных перевозок в своем заявлении по поводу Bhullar Transport о своей связи с Roadhawk Transportation и Show Time Carrier.

Согласно судебным документам, автотранспортные компании Сингха были связаны как минимум с 10 другими автотранспортными компаниями, у которых были общие владельцы, сотрудники, водители и оборудование.

В документах говорится, что Сингх заключил контракт с грузоотправителями и брокерами на перевозку полных траков, а это означает, что груз не мог быть объединен с другими грузами, а трейлеры не должны были открываться во время перевозки.

Однако прокуроры говорят, что Сингх и другие «сняли запирающие механизмы, чтобы сохранить пломбы в целости, или сломали пломбы и заменили их новыми, а затем сфальсифицировали отгрузочные документы и указали новые номера пломб».

По словам федеральных прокуроров, в результате схемы консолидации часть груза осталась на складе в Columbus, контролируемом Сингхом, и так и не была доставлена получателям. Груз включал продукцию Bath & Body Works и товары из поставок Amazon.

В судебных документах говорится, что в декабре 2018 года компания Cargo Solutions Express забрала партию продукции Bath & Body Works из Santa Clarita, штат Калифорния, для доставки в Reynoldsburg, штат Огайо. Хотя груз был доставлен с неповрежденной пломбой, что указывает на то, что дверь трейлера не была открыта, прокуратура утверждает, что пропали 10 поддонов стоимостью почти 230 000 долларов.

Согласно заявлению прокурора США, поддоны были позже обнаружены вместе с другими поддонами с товарами Amazon на складе Cargo Solutions Express после того, как правоохранительные органы получили ордер на обыск.

В мае 2023 года большое жюри предъявило Сингху обвинение. Ему был предъявлен один пункт обвинения в заговоре с целью кражи грузов, отправляемых между штатами, два пункта обвинения в краже грузов, отправляемых между штатами, и один пункт обвинения в даче ложных показаний, но он признал себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи в рамках сделки, достигнутой с прокуратурой. Дата вынесения приговора не установлена.

Пока неясно, предъявлены ли обвинения по этому делу другим лицам.