Владельцу автотранспортной компании предъявлены обвинения в мошенничестве и сговоре

22 апреля большое жюри в Западном округе Нью-Йорка предъявило обвинение Анатолию Кирику, владельцу Orange Transportation Services Inc. (OTS) и Dallas Logistics Inc. (DLI), в сговоре, ложных заявлениях, фальсификации записей, фальсификации документов, сокрытии существенных фактов и краже личных данных при отягчающих обстоятельствах.

В обвинительном заключении утверждается, что Кирик вступил в сговор с другими лицами, чтобы обмануть Федеральное управление безопасности автотранспортных средств (FMCSA), скрывая факты и делая ложные заявления относительно принадлежности DLI компании OTS. Чтобы DLI не получила условный рейтинг безопасности, присвоенный OTS и взаимосвязанным юридическим лицам, Кирик и другие лица предоставили FMCSA ложные сведения о том, что DLI — это отдельный и независимый автотранспортный бизнес, не связанный с автотранспортным бизнесом Кирика. Условный рейтинг безопасности OTS привел к увеличению эксплуатационных расходов и снижению доходов.

Список обвинений был основан на уголовном обвинении, предъявленном в ноябре 2020 года.

Уголовное обвинение стало результатом расследования, проведенного специальными агентами Управления генерального инспектора Министерства транспорта под руководством Дугласа Шумейкера, специального агента, отвечающего за Северо-Восточный регион, и отдела уголовного розыска Службы внутренних доходов под руководством Джонатана Д. Ларсена, ответственного специального агента оперативного штаба Нью-Йорка.

Обвинения предусматривают максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения и штрафа в размере 250 000 долларов.