Владельцев Salt Lake Trucking Group, Евгения Тучинского и Константина Томилина, признали виновными в махинациях с грузовыми перевозками для FedEx

Владельцы Salt Lake Trucking Group были признаны виновными в мошенничестве с использованием электронных средств в рамках схемы, включавшей подкуп сотрудников FedEx Ground с целью получения контрактов на миллионы долларов.

Присяжные федерального окружного суда штата Юта признали Евгения Феликса Тучинского и Константина Михайловича Томилина виновными по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств сообщения. Эти двое мужчин входят в число 10 человек, которым предъявлены обвинения в мошенничестве, связанном с автотранспортными компаниями, высокопоставленным сотрудником FedEx и миллионами долларов.

В состав Salt Lake Trucking Group входит несколько различных автотранспортных компаний. Владельцами группы являются Тучинский, Томилин, Александр Васильевич Барсуков и Леонид Исаакович Тейф. Феликс Ципельзон, бывший тракдрайвер, был менеджером материнской компании и совладельцем двух небольших автотранспортных компаний.

FedEx Ground доставляет посылки с помощью поставщиков услуг, которые работают по контрактам. Хотя некоторые пункты назначения являются временными, рейсы в другие пункты назначения являются более частыми – такие рейсы называются назначенными. Когда организуется новый назначенный рейс, подрядчики получают уведомления, что он открыт для подачи заявок. Подрядчики, набравшие наибольшее количество баллов, обычно получают рейсы. Баллы начисляются ежедневно за каждый рейс, а также за положительные проверки безопасности и в пиковые сезоны. Баллы могут сниматься за аварии. Неназначенные рейсы назначаются поочередно.

В период с 2009 по 2019 год сообщники из Salt Lake Trucking Group давали взятки Райану Мауэру, менеджеру по магистральным перевозкам FedEx. Мауэр был самым высокопоставленным сотрудником компании в штате Юта примерно с 2008 по октябрь 2019 года и распределял рейсы. В частности, владельцы автотранспортных компаний платили Мауэру около 3 000 долларов в месяц за то, чтобы получить рейсы.

Вместо того, чтобы публиковать информацию о назначенных рейсах, Мауэр заключал контракты с Salt Lake Trucking Group.

Получив эти рейсы, автотранспортная компания обманным путем набрала больше баллов, что дало ей больше возможностей законно получать назначенные рейсы.

В 2018 году трак Salt Lake Trucking Group попал в аварию. Ципельзон уведомил Мауэра о ДТП, опасаясь потери баллов. Мауэр ответил: «Я тебя прикрыл». Никакие баллы не были вычтены, что позволило автотранспортной компании продолжать набирать баллы в соответствии с контрактной политикой FedEx Ground.

FedEx Ground ограничивает количество траков, которые подрядчик может использовать в одном хабе, до 15. Однако с помощью Мауэра компания Salt Lake Trucking Group выполнила около 70 рейсов из хаба North Salt Lake.

Подрядчикам платят за каждую милю. В рамках схемы мошенничества Мауэр завышал количество миль, которые траки Salt Lake Trucking Group проезжали в неделю. В некоторых случаях компании начислялись платежи за маршруты, по которым ее траки никогда не ездили. Однажды компания получила дополнительные 572 мили за рейс, а в другой раз получила 1 850 долларов за поездку, которая так и не состоялась.

Помимо Мауэра взятки от автотранспортной компании получали как минимум два диспетчера FedEx Ground. За получение неназначенных рейсов диспетчерам было выплачено около 20 000 долларов.

За 10-летний период Salt Lake Trucking Group получила от FedEx Ground около 150 миллионов долларов дохода.

Мауэр получил взятку на общую сумму 300 000 долларов. По данным прокуратуры США в штате Юта, Тучинский лично заработал на этой схеме 7 миллионов долларов, а Томилин — более 4 миллионов долларов.

Приговоры Тучинскому и Томилину должны вынести в мае.

В прошлом году Тейфа приговорили к двум годам тюремного заключения и обязали выплатить 1,38 миллиона долларов в качестве компенсации. Барсуков признал себя виновным в 2022 году, приговор ему должны вынести в июне. Ципельзон и Мауэр также признали себя виновными, и приговоры обоим будут вынесены позднее в этом месяце.

Герберт Угарте, владелец автотранспортной компании, связанной с отдельным обвинением, был приговорен к трем годам тюремного заключения и выплате почти 1,2 миллиона долларов. Согласно третьему обвинительному заключению, Давор Ковачевич и Злате Балуловски также давали взятки Мауэру. Оба были приговорены к четырем годам условно и выплате более 300 000 долларов в качестве компенсации. В четвертом обвинении, связанном с взятками Мауэру, Уильям Мердок был приговорен к одному году тюремного заключения и выплате более 1 миллиона долларов в качестве компенсации.