Суд вынес приговор бухгалтеру, которая присвоила 700 000 долларов автотранспортной компании

5 февраля назначен приговор бухгалтеру, которая признала себя виновной в разработке сложной схемы мошенничества с целью обмана семейной автотранспортной компании и фермы в Миссури на сумму более 700 000 долларов.

34-летняя Кристен Дайан Шульте из Вашингтона, штат Миссури, в августе признала себя виновной в мошенничестве с использованием электронных средств, банковском мошенничестве и отмывании денег в Окружном суде США Восточного округа штата Миссури.

Окружной судья США Одри Г. Флейссиг назначила Шульте приговор 10 ноября. Однако Флейссиг удовлетворила два запроса об отсрочке вынесения приговора, поданные адвокатом Шульте Эндрю Хендерсоном, которые ссылались на продолжающуюся пандемию COVID-19 и на то, что Шульте необходимо больше времени, чтобы привести дела в порядок.

Что произошло?

Федеральная прокуратура утверждает, что Шульте, которая работал бухгалтером и офис-менеджером Maczuk Farms Trucking (MFT) и Maczuk Farms в Нью-Хейвене, штат Миссури, присвоила себе в общей сложности 727000 долларов средств компании за два года с января 2018 по февраль 2020 года.

«В рамках своей схемы Шульте обманным путем использовала кредитные карты компаний для личных расходов», – говорится в материалах суда.

Она также оформила кредитные карты от American Express и FirstBank на ферму и автотранспортную компанию и произвела более 1800 транзакций, в результате чего по кредитным картам она получила более 532000 долларов.

Кроме того, Шульте подделала подпись владельца и несколько подписей сотрудников компании на чеках с нескольких банковских счетов, включая личные счета сотрудников, говорится в заявлении прокуратуры США.

Некоторые чеки были выписаны на имя Шульте, а другие на компании для того, чтобы скрыть недостающие средства из-за схемы кредитных карт.

Владелец автотранспортной компании также служил казначеем района Бергер-Ливи (BLD) округа Франклин и хранил чековую книжку водохозяйственного района в своем офисе.

Прокуроры утверждают, что Шульте подделала имя владельца на шести чеках на общую сумму более 113 000 долларов со счета BLD на транспортную компанию и ферму, чтобы скрыть схему.

Федеральные обвинители утверждают, что Шульте использовала деньги для покупки драгоценностей, туристического трейлера, транспортных средств и билетов на футбольные матчи Universal Studios и Green Bay Packers, а также для оплаты расходов на проживание.

Шульте грозит максимум 20 лет тюрьмы и штраф в размере 250 000 долларов по двум обвинениям в мошенничестве с использованием электронных средств, максимум 30 лет тюрьмы и штраф в размере 1 миллиона долларов по двум обвинениям в банковском мошенничестве и максимум 10 лет тюремного заключения и штраф в размере не более 250 000 долларов по обвинению в отмывании денег, по данным прокуратуры. Она также должна возместить причиненный ущерб.