Суд: мужчина обманывал тракдрайверов по схеме «двойного брокерства», которую осуществлял из Мексики

6 октября в федеральном суде житель Мексики признал себя виновным по уголовным обвинениям, вытекающим из схемы мошенничества, из-за которой пострадали компании по грузоперевозкам между штатами и брокеры, работающие в отрасли грузоперевозок.

Согласно соглашению о признании вины, 45-летний Алексис Кастильо Падилья из Тихуаны, Мексика, провел так называемую схему «двойного брокерства». В рамках схемы Падилья похитил данные компании по грузоперевозкам между штатами Spring Valley и согласился осуществлять поставки, используя украденные данные компании. Затем, вместо того, чтобы доставлять грузы, Падилья выдавал себя за грузоотправителя и передавал те же грузы другим перевозчикам, которые доставляли груз.

Затем Падилья собирал платежи за завершенные поставки, но не платил перевозчикам, которые фактически доставили грузы и не знали, что Падилья использовала схему двойного брокерства.

«Падилья использовал ложь и хитрость, чтобы обманывать фрахтовых брокеров и перевозчиков, пытающихся честно зарабатывать на жизнь, перевозя товары по всей территории Соединенных Штатов, — сказал прокурор США Рэнди Гроссман. — Теперь он будет привлечен к ответственности за свои преступления, даже если они были совершены за пределами Соединенных Штатов».

По словам властей, Падилья организовал большую часть схемы из Тихуаны, Мексика.

Падилья признал себя виновным по этим обвинениям после его экстрадиции в Соединенные Штаты из Италии. Он был арестован в Италии и экстрадирован в Соединенные Штаты 27 мая. В рамках своего соглашения о признании вины Падилья согласился выплатить реституцию своим жертвам в размере не менее 239 904 долларов.

«Сегодняшнее заявление о признании вины демонстрирует наше стремление выявлять и преследовать тех, кто занимается вопиющими актами мошенничества, которые негативно сказываются как на бизнесе, так и на потребителях, — сказала Андреа М. Кропф, ответственный специальный агент Департамента транспорта Управления генерального инспектора Среднего Запада. — Мы гордимся работой с нашими партнерами, относящимися к обвинению, по прекращению этой очень сложной схемы «двойного брокерства».

Окружной судья США Джон А. Хьюстон должен вынести приговор Падилье 7 декабря в 10:00. Ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы и штраф в размере 250 000 долларов.