Служащая автотранспортной компании в Миссури получила 6 лет за отмывание денег и мошенничество

В Миссури женщину приговорили к шести годам и семи месяцам лишения свободы в федеральной тюрьме за хищение более 700 000 долларов у семейной автотранспортной компании и фермы, где она работала.

После освобождения из тюрьмы 35-летняя Кристен Дайан Шульте из Вашингтона, штат Миссури, отбудет пять лет под надзором, кроме того, она должна выплатить более 517 140 долларов в качестве компенсации компаниям Maczuk Farms Trucking (MFT) и Maczuk Farms в Нью-Хейвене, штат Миссури.

Семья Мацуков обнаружила кражу, когда провела «внутренний аудит, прежде чем Шульте успела нанести непоправимый ущерб бизнесу», – говорится в заявлении специального агента Ричарда Куинна из отдела ФБР в Сент-Луисе. «Этот случай подчеркивает ценность надежного внутреннего контроля».

В августе в Окружном суде США по Восточному округу штата Миссури Шульте признала себя виновной в мошенничестве с использованием электронных средств связи, банковских махинациях и отмывании денег.

Дата вынесения приговора переносилась дважды: в ноябре из-за пандемии COVID-19 и за несколько дней до второй даты вынесения приговора 5 февраля из-за смены поверенных.

Что произошло?

Федеральные обвинители говорят, что Шульте, которая работала бухгалтером и офис-менеджером в автотранспортной компании и ферме, перевела в общей сложности 727000 долларов из средств компании за два года с января 2018 по февраль 2020 года.

«В рамках схемы Шульте обманным путем и без разрешения использовала кредитные карты компаний для личных расходов», – говорится в материалах суда.

Она также сделала запрос в American Express и FirstBank на выпуск новых кредитных карт, оформленных на ферму и автотранспортную компанию, и списала более 1800 транзакций, в результате чего по кредитным картам она получила более 532000 долларов.

Кроме того, Шульте подделала подписи владельца и нескольких сотрудников компании на чеках с нескольких банковских счетов, включая личные счета сотрудников, говорится в заявлении прокуратуры США.

Некоторые чеки были выплачены Шульте, а другие она выплачивала компаниям, чтобы скрыть недостающие средства, связанные с мошеннической схемой по кредитной карте.

Владелец автотранспортной компании также выполнял функции казначея округа Бергер-Ливи (BLD), Франклин и хранил чековую книжку водохозяйственного окружного управления в своем офисе. Прокуратура утверждает, что Шульте подделала имя владельца на шести чеках на общую сумму более 113 000 долларов со счета BLD, эти чеки она выписала на компанию и ферму, чтобы скрыть мошенническую схему.

Федеральные обвинители утверждают, что Шульте использовала деньги для покупки драгоценностей, туристического трейлера, транспортных средств и билетов на футбольные матчи Universal Studios и Green Bay Packers, а также для оплаты расходов на проживание.