Следователи обнаружили предполагаемую схему мошенничества с выплатой заработной платы на 2,5 млн долларов в автотранспортной компании из Фресно
Членам семьи, которые владеют и управляют транспортной компанией в Калифорнии, предъявлены обвинения в совершении уголовного преступления после того, как следователи сообщили, что обнаружили занижение заработной платы на миллионы долларов.
11 октября Карамджит Ниджар, 57 лет, его жена Раджиндер Каур Ниджар, 55 лет, и их дочь Мандип Ниджар, 31 год, получили обвинения в четырех уголовных преступлениях, связанных с предполагаемой схемой мошенничества с компенсационным страхованием работников, по данным Департамента страхования Калифорнии (CDI).
Карамджит и Раджиндер Ниджар владеют и управляют Renteria Trucking. Их дочь Мандип Ниджар работает в транспортной компании.
Расследование началось, когда власти получили сообщение о том, что сотруднику автотранспортной компании в районе Фресно, принадлежащей Карамджиту Ниджару, было отказано в выплате компенсационного пособия.
В ходе этого расследования Целевая группа по борьбе с мошенничеством с компенсациями работников Калифорнийской долины определила Renteria Trucking как еще одну транспортную компанию, принадлежащую Карамджиту Ниджару.
Следователи обнаружили, что, хотя Renteria Trucking выплатила более 5 миллионов долларов заработной платы сотрудникам, они сообщили только о 2 475 000 долларов заработной платы во время своих обычных проверок заработной платы.
По данным CDI, занижение суммы заработной платы в размере 2 577 035 долларов привело к сокращению уплаченных страховых взносов на компенсацию работникам.
Карамджит Ниджар, Раджиндер Каур Ниджар и Мандип Ниджар не признали себя виновными по предъявленным обвинениям и должны предстать перед судом 15 ноября 2022 года.
