Мужчину, который подал заявку на кредит в рамках PPP для фальшивой автотранспортной компании, приговорили к тюремному заключению

На этой неделе мужчину из Северной Каролины приговорили к тюремному заключению по обвинению в мошенничестве. Ранее он обратился к правительству от имени транспортной компании, которой не существовало, с просьбой о финансировании бизнеса в связи с COVID-19.

По данным прокуратуры США по Восточному округу Северной Каролины, 10 мая Джозеф Александр Касильяс был приговорен к шести месяцам тюремного заключения с последующим трехлетним освобождением под надзором.

В феврале 2023 года Касильяс признал себя виновным по обвинению в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи.

Власти заявляют, что Касильяс мошенническим образом подал заявку на получение кредита в рамках Программы защиты зарплаты (PPP) в марте и апреле 2021 года. Эти кредиты были созданы, чтобы помочь предприятиям оставаться на плаву и удерживать сотрудников в условиях экономической напряженности, вызванной пандемией.

По данным прокуратуры США, Касильяс утверждал, что является владельцем существующей много лет автотранспортной компании с ежегодными расходами на заработную плату в размере 100 000 долларов. Касильяс подал две ложные и мошеннические заявки на кредит PPP с требованием более 20 000 долларов по каждой. Также он предоставил кредитору мошенническую налоговую отчетность за 2019 год для обоснования своих требований. На самом деле транспортной компании не существовало.

В дополнение к тюремному заключению Касильяс должен выплатить 92 734 доллара в качестве возмещения ущерба Управлению малого бизнеса США (SBA).

Дело расследовала Секретная служба США.