Мужчина, управлявший транспортной компанией, приговорен к тюремному заключению за хищение 14 млн долларов для финансирования «роскошного образа жизни»

Мужчина из Индианы приговорен к заключению в федеральной тюрьме после того, как его осудили в связи с многолетней схемой мошенничества, в ходе которой он обманным путем присвоил миллионы долларов своего работодателя.

По данным прокуратуры США по Южному округу штата Индиана, 47-летний Дэниел Фрутс был приговорен к шести годам тюремного заключения после того, как ранее признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег.

Кроме того, Фрутс был приговорен к трем годам условно после освобождения и выплате компенсации в размере 14 339 252,04 доллара своим жертвам, а также выплате 14 270 000 долларов.

Власти говорят, что Фрутс, которому было поручено управлять транспортной компанией Secure Transit из Гринвуда, штат Индиана, от имени компании Kloiber Management Services LLC из Кентукки, в течение 4,5 лет участвовал в мошеннической схеме, чтобы выманить у компании более более 14 миллионов долларов.

Прокуратура США сообщает, что Kloiber Management Services инвестировала более 14 миллионов долларов в Secure Transit в период с января 2015 года по июнь 2019 года. Сообщается, что Фрутс использовал инвестиции в размере 14 миллионов долларов для личного использования и скрывал свои действия с помощью ложных и вводящих в заблуждение финансовых отчетов. Фрутс также обвиняется в том, что он использовал сфальсифицированные финансовые отчеты, которые предоставлялись его работодателю, для привлечения дополнительных инвестиций в автотранспортную компанию.

Официальные лица говорят, что Фрутс использовала деньги, полученные нечестным путем, для финансирования «роскошного образа жизни». Его покупки включают:

• Недвижимость
• Несколько автомобилей, включая два Ferrari и Corvette.
• Сельскохозяйственное оборудование, включая трейлер для перевозки лошадей
• Выставочную лошадь
• Дорогие украшения, в том числе несколько часов Rolex.
• Огнестрельное оружие
• Полеты на частном самолете
• Элитные эскорт услуги.

В середине 2019 года работодатель Фрутса, компания Kloiber Management Services, попросила бухгалтера Фрутса проверить финансовую отчетность Secure Transit и предоставить отчет, но вместо того, чтобы подчиниться, он якобы создал поддельное письмо от бухгалтера. Когда его работодатель связался с бухгалтером, они узнали, что письмо было сфальсифицировано. На следующий день Фрутса уволили, а потерпевшие вызвали полицию.

Дело было передано ФБР и Следственному управлению Налоговой службы (IRS-CI) для дальнейшего расследования.

Следователи также узнали, что Фрутс пытался обмануть банк Fifth Third на 432 000 долларов, предоставив поддельные документы для обеспечения ипотеки.

Кроме того, следователи узнали, что Фрутс организовал схему отмывания прав собственности, которая обманным путем сняла залог Ally Financial с трака стоимостью 69 607 долларов.

Фрутс был арестован 16 декабря 2020 года.

«Господин Фрутс украл чудовищную сумму денег, чтобы вести экстравагантный образ жизни, он скрывал свои преступления, годами обманывая и фальсифицируя документы, — сказал Закари А. Майерс, прокурор США в Южном округе штата Индиана. — Такие сложные экономические преступления подрывают систему финансов и безопасность предприятий и частных лиц. Серьезный тюремный срок, вынесенный сегодня, демонстрирует, что прокуратура США, ФБР, IRS-CI и все наши партнеры в правоохранительных органах будут неустанно работать, чтобы привлечь этих преступников к ответственности».

«Господин Фрутс поставил свою личную жадность выше лояльности к компании, которая доверила ему свои деньги и использовала чужие средства для финансирования роскошного образа жизни. Даже после ареста подсудимый по-прежнему намеревался обманывать других ради личной выгоды, — заявил специальный агент ФБР в Индианаполисе Герберт Дж. Стэплтон. — ФБР и наши партнеры продолжат расследование деятельности тех, кто участвует в подобных финансовых махинациях, и обеспечат их привлечение к ответственности».

«Роль отдела уголовных расследований IRS становится еще более важной в делах о хищениях и мошенничестве из-за сложных финансовых транзакций, для раскрытия которых может потребоваться время, — сказал Джастин Кэмпбелл, ответственный специальный агент полевого отделения в Чикаго. — Мы вместе с нашими партнерами по правоохранительным органам будем решительно преследовать тех, кто преследует своих работодателей и подрывает общественное доверие, о чем свидетельствует сегодняшний приговор господину Фрутсу».