Мошенничество в грузоперевозках: активно развивающаяся схема двойного посредничества

Разочарованный тем, что брокеры и перевозчики несут убытки из-за мошенников, выдающих себя за легальные компании, Джо Ховард создал электронную таблицу, чтобы отслеживать список подозрительных компаний, в основном базирующихся в Южной Калифорнии.

Ховард, работает в логистической компании на Среднем Западе. Когда он начал проект два года назад, в его списке было всего несколько компаний, которых следовало избегать. Сейчас список вырос почти до 500.

Ховард сказал, что предполагаемая двойная брокерская сеть началась с трех крупных брокерских компаний, которые все еще работают: All State Association, расположенной в Сан-Фернандо, Калифорния, и Brokerage Brokerage и TriStar Brokerage, штаб-квартиры которых находятся в Глендейле, Калифорния. Ни одна из компаний не ответила на запрос FreightWaves о комментариях.

Эти брокерских конторы используют тщательно продуманную сеть сотрудников и поддельные номера перевозчиков, чтобы «создать видимость, что у них есть трак, чтобы осуществить двойное посредничество в грузоперевозках», – утверждает Ховард. Он заявил, что в декабре эти компании исчезли с грузовой площадки DAT в Орегоне после того, как брокеры подали многочисленные жалобы.

Представитель DAT Аннабель Ривз сообщила, что компании известно о том, что в отрасли происходит мошенничество с двойным посредничеством, и «DAT относится к этому очень серьезно».

Она отказалась комментировать, были ли исключены брокерские конторы Южной Калифорнии, о которых говорил Ховард, с грузовой площадки DAT.

Однако, по словам Ховарда, вскоре после того, как этим организациям запретили работать на грузовой площадке DAT, возникли две новые брокерские компании – все они принадлежат Massive 3PL Corp. со штаб-квартирой в Эдинбурге, штат Техас, и Fargo Freight Inc., Ла-Кресента, штат Калифорния.

«Это просто бывшие сотрудники и менеджеры All State, Broadway и TriStar, работающие вместе под другими именами», – говорит Ховард.

Согласно отчетам Carrier411 FreightGuard и Watchdog Ассоциации посредников в сфере транспорта (TIA), на All State, Broadway и TriStar, а также на Massive 3PL было подано несколько жалоб за «неправомерное повторное посредничество или проблемы с платежами».

На Fargo Freight также было несколько жалоб за то, что компания неправомерно осуществляла посредничество при грузоперевозках и не платила перевозчикам.

Сеть базируется в основном в Южной Калифорнии

По словам Ховарда, В Южной Калифорнии, в городах Глендейл, Таджунга, Северный Голливуд и Бербанк «может быть от пяти до десяти легальных автотранспортных компаний», но при этом там зарегистрировано более 400 грузоперевозчиков. Он утверждает, что большинство организаций и сотрудников, вовлеченных в предполагаемую схему двойного посредничества, «так или иначе связаны друг с другом», и их можно проследить до его первоначального списка.

«Это определенно самая сложная операция, которую я видел за 20 лет работы в сфере логистики, – сказал Ховард. – Я поделился этой информацией с несколькими брокерами и ежедневно получаю несколько запросов на получение списка».

Тем не менее, он сказал, что некоторые игнорируют или удаляют список, не читая его, и заканчивается все тем, что грузы отправляются с двойным посредничеством без разрешения, иначе их груз будет взят в залог, пропадет или будет поврежден.

Ховард сказал, что он также поделился своим списком с Федеральным управлением безопасности автотранспортных средств (FMCSA) в надежде закрыть сеть мошенников.

FMCSA не ответило на запрос FreightWaves о комментарии.

Как это работает

Ховард утверждает, что эта тщательно продуманная сеть создала сотни фальшивых номеров грузоперевозчиков и обманным путем получает грузы от других брокеров. Другая организация, участвующая в предполагаемой схеме, передает груз легальным перевозчикам, которые часто даже не подозревают, что грузоперевозки были незаконно осуществлены через двойное посредничество.

По словам Ховарда, после того, как легальный перевозчик забирает груз, предполагаемые мошенники часто требуют оплаты от брокера, у которого они забронировали груз, за ​​транспортные услуги или запрашивают ссуды на топливо у брокеров до того, как будет обнаружена схема неправомерного двойного посредничества. Часто легальные автотранспортные компании, которые перевозят груз, практически не общаются с грузоотправителями, которые не давали разрешения на двойное посредничество. Иногда грузоотправители вынуждены бороться, чтобы получить деньги, если вообще им это удастся.

Генеральный директор Carrier411 Даррен Брюэр сказал FreightWaves, что, по его оценке, мошенничества с двойным посредничеством, включая мошеннические авансы на топливо, обходятся транспортной отрасли более чем в 100 млн долларов в год.

Компания Брюэра, которая позволяет брокерам и грузоотправителям исследовать и контролировать автотранспортные компании на основе показателей безопасности, соответствия, производительности и транспортных показателей, тщательно контролирует свой сайт, чтобы предотвратить мошенничество с двойным посредничеством.

«Через отчеты FreightGuard от Carrier411 брокеры и грузоотправители могут сообщать о проблемах с определенными перевозчиками, – сказал Брюэр FreightWaves. – Это позволяет пользователям отслеживать и контролировать операторов, которые в прошлом участвовали в двойных брокерских операциях».

Он сказал, что Carrier411 использует собственные данные для анализа автотранспортных компаний по всей территории Соединенных Штатов на основе различных уровней риска сообщаемой деятельности, таких как двойное посредничество, удержание грузов и вымогательство.

Его сайт также отслеживает всех новых заявителей и новые номера грузоперевозчиков, ежедневно выпускаемые Федеральным управлением безопасности автотранспортных средств (FMCSA), которые он использует, чтобы определить перевозчиков-хамелеонов, подающих заявки на получение нового разрешения на осуществление коммерческих перевозок.

Несмотря на его непрекращающуюся борьбу с мошенничеством с двойным посредничеством, по словам Ховарда, новые номера грузоперевозчиков, базирующихся в Южной Калифорнии, появляются каждый месяц.