Министерство финансов США ограничило деятельность транспортных компаний, связанных с наркокартелями

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело жесткие санкции в отношении нескольких лиц и транспортных компаний, связанных с мексиканскими наркокартелями.

Согласно пресс-релизу, опубликованному в среду, 19 октября, Хуан Франсиско Валенсуэла Валенсуэла, связанный с организацией по продаже наркотиков Валенсуэла (Valenzuela DTO), действовал в рамках «сложной сети, которая стала бесценной для руководства картеля Синалоа». Наркокартель Валенсуэла был назван в честь семьи, которая способствовала его известности. В последние годы им управляли Хорхе Альберто, Вуэнди Юридиа и Хуан Франсиско Валенсуэла Валенсуэла.

После ареста Хорхе Альберто и Вуэнди Юридиа властями США в октябре 2020 года и ноябре 2021 года, соответственно, только Хуан Франсиско Валенсуэла Валенсуэла участвовал в операциях наркокартеля Валенсуэла в Мексике. «Действуя под эгидой картеля Синалоа, наркокартель Валенсуэла занимается импортом и транспортировкой многотонных партий наркотиков, включая метамфетамин, героин и фентанил, из Мексики в Соединенные Штаты», — говорится в пресс-релизе.

«Организация для незаконного оборота наркотиков Валенсуэла подпитывает продолжающуюся наркоэпидемию, с которой мы сталкиваемся в Соединенных Штатах и которая ежегодно приводит к гибели десятков тысяч американцев, — сказал заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Э. Нельсон. — Если этой сети не будет хватать ресурсов, картель Синалоа сможет лишиться критически важной поддержки, необходимой для торговли своими опасными наркотиками».

Помимо наркокартеля Валенсуэла и Хуана Франсиско Валенсуэлы Валенсуэлы, два гражданина Мексики и члены наркокартеля Валенсуэла — Гектор Альфонсо Араухо Перальта и Рауль Ривас Каферес — вместе с тремя мексиканскими транспортными компаниями — Arfel Transportadora Cool Logistic, S.A. de C.V., Servicios de Transporte Maruha, S.A. де К.В. и Transportes Refrigerados Pandas Trucking, S.A. de C.V. — были также включены в список «за участие или попытку участия в деятельности или сделках, которые существенно способствовали или создают значительный риск материального содействия международному распространению незаконных наркотиков или средств их производства», — говорится в сообщении.

19 октября 2021 года федеральные обвинительные акты о незаконном обороте наркотиков были возвращены в окружной суд США Южного округа Калифорнии против Валенсуэлы, Гектора Альфонсо Араухо Перальты и Рауля Риваса Председателя. На сегодняшний день эти лица скрываются от обвинений.

OFAC заявило, что в результате действий, предпринятых в среду, «все имущество и интересы в собственности указанных лиц и организаций, которые находятся в Соединенных Штатах или находятся во владении или под контролем лиц США, должны быть заблокированы и о них должно быть сообщено OFAC».

Кроме того, любые организации, которые прямо или косвенно принадлежат одному или нескольким лицам под санкциями на 50% или более, также блокируются.