Федеральное правительство обвиняет семейную пару из Джорджии в создании фиктивных транспортных компаний для сбора средств в рамках ГЧП

Двум жителям Джорджии предъявили серьезные обвинения в мошенничестве и краже. Благодаря фиктивным транспортным компаниям они получали помощь средства из фонда помощи правительства США в связи с пандемией коронавируса.

14 июня Кертис Порч, 48 лет, и Дерин Порч, 43 года, были арестованы и обвинены в мошенничестве с использованием электронных средств связи и краже государственной собственности, связанных с законом «Об оказании помощи и экономической безопасности в связи с распространением коронавирусной инфекции» (CARES).

Кертиса Порча и Дерин Порч обвиняются в «разработке мошеннической схемы для обмана Управления по делам малого бизнеса США (SBA), а также в получении денег от SBA обманным путем в связи с запросами на ссуду и / или грант, направленными в SBA в рамках закона CARES, в результате чего SBA неправомерно выдала ответчикам деньги».

Власти обвиняют семейную пару в подделке документов и подаче поддельных заявок на получение кредита в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) для трех автотранспортных компаний: FNP Trucking, LLC, Porch to Porch Transportation, LLC и Buckner Transportation, LLC.

«Правительство утверждает, что компании либо не существовали, либо не вели бизнес, либо существовали только на бумаге», – сообщают власти.

По данным прокуратуры, на момент подачи заявки на кредит ни одна из трех автотранспортных компаний не имеет активов, не приносила дохода и там не работали сотрудники, занятые в сфере грузоперевозок.

Семейная пара обвиняется в получении 364 200 долларов обманным путем.

Если Порчей признают виновными, им грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения и штраф в размере 250 000 долларов за кражу с использованием электронных средств, а также максимальное наказание в виде 10 лет тюрьмы и штраф в размере 250 000 долларов за кражу государственного имущества.

Дело расследуют Федеральное бюро расследований (Federal Bureau of Investigations) и подразделение Уголовного розыска Налоговой службы (Internal Revenue Service Criminal Investigations).