Двум женщинам предъявлены обвинения в мошенничестве и хищении 1,4 миллиона долларов у техасской автотранспортной компании

На прошлой неделе были арестованы две женщины, и теперь им предъявлены многочисленные обвинения в заговоре и мошенничестве. Обвинения связаны со схемой перенаправления средств от работодателей их автотранспортной компании на их собственные банковские счета.

Дина Мальдонадо Моралес, 42 года, и Лаура Бальестерос Хаби, 52 года, были арестованы 26 мая 2023 года. Им были представлены один пункт обвинения в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств сообщения и три пункта обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств сообщения, пособничестве и подстрекательстве к мошенничеству с использованием электронных средств сообщения, заявила прокуратура США Западного округа Техаса.

По информации властей, женщины использовали свои должности в транспортной компании MH Group, расположенной в Игл-Пасс, штат Техас, «чтобы перенаправлять платежи по дебиторской задолженности клиентов компании на свои собственные банковские счета».

Женщин обвиняют в растрате, нецелевом использовании и краже 1,4 миллиона долларов в период с июля 2017 года по апрель 2019 года.

Если Моралес и Хаби будут признаны виновными, им грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы по обвинению в заговоре и 20 лет лишения свободы по трем пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств сообщения, а также пособничестве и подстрекательстве.

Расследование возглавила Служба национальной безопасности.