Двум лицам предъявлены обвинения в мошенничестве с фрахтовыми факторинговыми и брокерскими компаниями

Двум жителям Кентукки в федеральном суде предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и мошенничестве, связанном со стихийными бедствиями.

В январе Енисеису Сааведра и Алиену Сааведра были предъявлены обвинения в федеральном суде Кентукки. В обвинительном заключении утверждается, что Енисеис и Алиен Сааведра вступили в сговор с целью обмана факторинговых компаний и фрахтовых брокеров путем предоставления фальшивых коносаментов и другой документации, говорится в пресс-релизе Управления генерального инспектора Министерства транспорта США.

Схема мошенничества

Согласно обвинительному акту, в 2019 году Алиен Сааведра создал AYS Logistics, а Енисеис Сааведра создал IFT, LLC в Луисвилле, штат Кентукки. Енисеис Сааведра работал в автотранспортной компании HTSI.

Как сообщается, Енисеис и Алиен в ноябре 2019 года заключили мошеннический договор о совместном посредничестве между AYS и HTSI. Подпись сотрудника HTSI была подделана. Енисеис отправил соглашение о совместном посредничестве и поддельный коносамент факторинговой компании, расположенной в Скоттсдейле, штат Аризона, чтобы AYS произвела платеж. AYS заключила договоры на оказание факторинговых услуг с факторинговой компанией, согласившись уступить всю дебиторскую задолженность и выручку компании.

Примерно в то же время Енисеис отправил мошеннические счета-фактуры и коносаменты другой факторинговой компании, расположенной в Олейте, штат Канзас, утверждается в обвинительном заключении. Как и в случае с AYS, IFT заключила договоры на оказание факторинговых услуг с факторинговой компанией, согласившись уступить всю дебиторскую задолженность и выручку компании.

В марте 2020 года факторинговая компания из Олейте начала приостанавливать платежи IFT, поскольку на резервном счете IFT было отрицательное сальдо. Это произошло из-за того, что факторинговая компания не получила оплату по мошенническим счетам.

В результате Енисеис создал и отправил мошенническое уведомительное письмо фрахтовому брокеру с офисами в Сиэтле и Атланте. Предполагалось, что уведомительное письмо было получено от факторинговой компании в Олейте, направляющей все платежи по счетам, связанным с IFT. Согласно обвинительному заключению, эту схему повторили с другой брокерской компанией.

В рамках схемы Енисеис делал мошеннические заявления в Министерство транспорта США и Федеральное управление безопасности автомобильных перевозчиков. В частности, Енисеис заплатил FMCSA за подачу MCSA-1 от имени C.I. Transportation. Подача требует, чтобы заявитель ответил под присягой, имел ли заявитель в течение последних трех лет сотрудничество с любой другой организацией, регулируемой FMCSA. Енисеис ранее подавал MSCA-1 от имени IFT.

Кроме того, в обвинительном заключении утверждается, что Енисеис и Алиен мошенническим образом подали заявку и получили выплаты в связи с утратой заработной платы во время пандемии COVID-19 в конце 2020 года.

Этим двум лицам предъявлено несколько обвинений, включая сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, ложные заявления, мошенничество, связанное со стихийными бедствиями, и кражу личных данных при отягчающих обстоятельствах.