Двое руководителей автотранспортных компаний осуждены за мошенничество с PPP, связанное с многомиллионной схемой взяточничества FedEx

Двое жителей штата Юта приговорены к тюремному заключению за тщательно продуманную схему, включающую мошенничество в рамках Программы защиты заработной платы (PPP) и связанного с этим заговора с подкупом.

По данным Министерства юстиции США, 52-летний Хьюберт Иван Угарте и 49-летняя Лиза Брэдшоу Роуберри осуждены за незаконное получение кредита PPP для компании Frisbu Trucking, Incorporated, в которой работали.

Роуберри приговорена к 12 месяцам и одному дню в федеральной тюрьме.

Угарте приговорен к 36 месяцам лишения свободы в федеральной тюрьме одновременно с предыдущим приговором, связанным с подкупом должностных лиц FedEx Ground Hub в Юте.

Угарте принадлежало несколько автотранспортных компаний, в том числе Frisbu Trucking.

Прокуратура утверждает, что Угарте нанял Роуберри в компанию Frisbu после того, как она была уволена с должности помощника вице-президента банка США за участие в финансовых операциях с Угарте, которые нарушали этическую политику компании.

После того, как Угарте был обвинен в схеме взяточничества FedEx, его автотранспортные компании столкнулись с трудностями, потому что они зависели от бизнеса с FedEx Ground Hub.

Чтобы удержать компанию на плаву, Угарте и Роубери получили ссуду на сумму 210 000 долларов США по программе PPP, но не раскрыли обвинительное заключение о взяточничестве.

Ранее в этом году Угарте признал себя виновным в мошенничестве и признался в уплате взяток в размере около 490.000 долларов старшему руководителю по линейным перевозкам Utah FedEx Ground (FXG) Райану Ли Мауэру в обмен на несколько маршрутов доставки от FXG, на которые Угарте не попал бы в соответствии с установленной FXG политикой. Как сообщается, за семь лет, с 2012 по 2019 год, схема принесла автотранспортным компаниям Угарте 24 миллиона долларов.

Прокуратура США подробно описывает схему:

«Для реализации схемы Угарте и менеджер FXG работали над тем, чтобы скрыть право собственности на многие автотранспортные компании Угарте, подавая ложные отчеты о соответствии в FXG, чтобы предоставить Угарте больше маршрутов для грузовых перевозок, чем один владелец бизнеса мог получить в соответствии с установленной FXG политикой. В результате Угарте мог работать по крайней мере на 45 маршрутах грузовых автомобилей, исходящими из хаба FXG в Солт-Лейк-Сити, что значительно превышало лимит FXG в 15 траков для хаба в Солт-Лейк-Сити. Эта практика, известная как «завышение объема поставок» в отрасли контрактных перевозок, наряду с выплатой взяток управляющему FXG, привела бы к автоматическому расторжению контрактов Угарте, если бы ее обнаружили власти FXG. В рамках этой схемы компании Угарте получили около 135.000.000 долларов валовых платежей от FXG, в результате чего чистая прибыль его автотранспортных компаний составила около 24.000.000 долларов».

Расследование по делу проводили ФБР, Налоговое управление США и Управление генерального инспектора Министерства транспорта.