Дело о мошенничестве с CDL подходит к концу

Последняя костяшка домино упала в рамках федерального уголовного дела, в котором 20 человек, включая сотрудников Департамента Калифорнии по регистрации транспортных средств (DMV), обвиняются в мошенничестве с CDL.

Федеральный судья в Калифорнии недавно приговорил Шавану Харрис к 60 месяцам тюремного заключения за участие в схеме мошенничества с CDL. Харрис была признана виновной по одному обвинению в сговоре с целью получения взятки после достижения соглашения о признании вины в апреле.

Харрис является одним из 20 ответчиков, названных в уголовном деле о мошенничестве с CDL между калифорнийским отделением DMV и автотранспортной компанией. Все подсудимые заключили соглашения о признании вины и были осуждены.

В схеме мошенничества с CDL участвовали сотрудники DMV

В схеме мошенничества с CDL участвовали владельцы школ вождения траков и сотрудники DMV, вступившие в сговор и сделавшие так, что кандидаты на получение CDL сдали тесты, несмотря на то, что экзамены они никогда не сдавали.

Согласно судебным документам, с сентября 2014 года по апрель 2017 года владельцы школ вождения траков в Южной Калифорнии платили служащим DMV Кари Скатталья и Лизе Террачано за успешное прохождение экзаменов кандидатами на получение CDL без сдачи письменных экзаменов и экзаменов по вождению. Впоследствии два сотрудника DMV получили доступ к базе данных агентства и изменили записи кандидатов.

Владельцы школ вождения траков — Джагдиш, Джагпал, Парминдер Сингх и Таджиндер Сингх — получили не менее 18 600 долларов за изменение записей DMV. В ходе нескольких секретных операций агентам, выдававшим себя за тракдрайверов, владельцы сказали, что они могут заплатить от 1 500 до 9 000 долларов за получение разрешения или CDL класса A.

Скатталья сообщила агентам ФБР, что получала по 200 долларов за каждый сданный письменный экзамен. Она также получала 500 долларов за каждый экзамен по вождению. Тем временем Террачано сообщила агентам, что получала по 100 долларов за каждый письменный экзамен.

Всего Скатталья выдала по схеме не менее 68 поддельных прав. Между тем, по оценкам Террачано, она выдавала около 60 поддельных прав в месяц, всего около 148 прав.

Кроме того, в ноябре 2017 года Рахиму Махбубу было предъявлено обвинение по нескольким пунктам в том, что он якобы связывался с Террачано и платил ей за мошенничество с CDL.

В ноябре 2017 года Рувила Лима и Поя Ханджан также были обвинены в отдельном обвинительном заключении по аналогичным обвинениям, связанным с мошеннической схемой.

Лима работала в школе вождения траков и подстрекала студентов к тому, чтобы они платили ей деньги в обмен CDL без прохождения соответствующих тестов.

Ханджан делил банковский счет с Лимой и также был обвинен в том, что предлагал студентам CDL без тестов в обмен на деньги.

Впоследствии за несколько дней до этого обвинения были предъявлены Дональду Фримену и Хуану Артуро Арройо Гомесу. Фримен был сотрудником DMV. Он получил доступ к базе данных DM для мошенничества с CDL. Арройо Гомес был посредником между Лимой или Ханджаном и Фрименом в рамках этой схемы.

В другом отдельном обвинительном заключении обвинения были предъявлены Джагпалу, Джагдишу, Таджиндеру, Парминдеру и Харрису. Джагпал владел школой вождения траков в Калькутте, а Джагдиш – школой вождения траков в Гобинде. Таджиндер владел еще одной школой по грузоперевозкам, Парминдер работал в Калькуттской школе вождения траков, а Харрис был сотрудником DMV.

В отдельных, но связанных делах о мошенничестве с CDL в июле 2015 года Кулвиндер Досанг Сингх, Павитар Досанг Сингх, Эндрю Кимура и Эмма Клем были обвинены в причастности к схеме мошенничества с CDL.

Кулвиндер Досанг Сингх и Павитар Досанг Сингх являлись владельцами школ вождения траков. Кимура и Клем были их сообщниками в DMV.

Подсудимые, признанные виновными, и осужденные:

• Шавана Харрис — 60 месяцев
• Роберт Турчин – 51 месяц
• Мангал Гилл — 51 месяц
• Эндрю Кимура – 46 месяцев, штраф в размере 7 500 долларов.
• Лиза Террачано — 40 месяцев, штраф 500 долларов
• Джагпал Сингх — 39 месяцев
• Дональд Фримен — 37 месяцев
• Дэвид Сан — 37 месяцев
• Кари Скатталья – 32 месяца, штраф в размере 1 000 долларов
• Рахим Махбуб – 27 месяцев, штраф 58 500 долларов.
• Даманприт Сингх — 24 месяца
• Эмма Клем — 23 месяца
• Аарон Гиллиам — 22 месяца
• Кулвиндер Досангх Сингх — 19 месяцев
• Хуан Артуро Арройо Гомес – 12 месяцев
• Павитар Досангх Сингх — 10 месяцев
• Парминдер Сингх – отбытый в предварительном заключении срок, 11 месяцев домашнего заключения.
• Пойя Ханджан – отбытый в предварительном заключении срок, шесть месяцев домашнего ареста, штраф в размере 9 500 долларов.
• Рувила Лима – отбытый в предварительном заключении срок, штраф 500 долларов
• Таджиндер Сингх – отбытый в предварительном заключении срок, семь месяцев домашнего ареста, штраф в размере 5 500 долларов.

Обвинения в мошенничестве с CDL против всех ответчиков были предъявлены в 2017 году.