Мужчина из Naperville обвиняется в мошенничестве с криптовалютой на большие суммы
Гражданину Китая из Naperville Хайлонгу Чжу были предъявлены обвинения в финансовой махинации с крупными суммами.
Житель западного пригорода входит в число четырех человек, которые завязывали фиктивные отношения с богатыми жертвами, убеждали их инвестировать в фиктивные предприятия, а затем просто крали их деньги. По данным федеральных агентов, они украли 80 миллионов долларов.
«Забой свиней» — это криптовалютная афера, которую правоохранительные органы сравнивают с откармливанием свиньи перед забоем.
В марте прошлого года федеральные агенты нагрянули в резиденцию Чжу в Naperville. По данным федеральных следователей, 40-летний гражданин Китая недавно прибыл в Иллинойс по билету в один конец из Калифорнии.
В то время Чжу были предъявлены одиночные обвинения по делу об отмывании криптовалютных денег в Вирджинии, в котором, по словам властей, удостоверение личности Чжу, выданное штатом Иллинойс, использовалось для открытия банковского счета, предположительно использовавшегося в этой схеме.
«Это дело о самом старом мошенничестве в мире, только с использованием очень новых технологий», — сказал федеральный прокурор Чикаго Гил Соффер, главный правовой аналитик ABC7.
«Похоже, это старая добрая мошенническая игра, в которой плохие парни заводят ложную дружбу с жертвами, входят к ним в доверие, получают их деньги и крадут их. Все просто», — говорит Соффер.
Согласно судебным протоколам США, в сентябре Чжу был оправдан по обвинениям в Вирджинии и освобожден из-под стражи. Сейчас ему предъявлены аналогичные новые обвинения в Калифорнии вместе с тремя другими мужчинами.
Двое из них уже явились в суд, но Чжу пока не арестован.
По словам федеральных следователей, мошенники, промышляющие «Забоем свиней», нацелены на инвесторов в биткоины и криптовалюты, используя не только жадность, но и эмоции жертв. Часто мошенники привлекают новых жертв на сервисах знакомств; по словам следователей, сначала отправляют сообщения, чтобы завязать романтические отношения.
Адвокат Чжу по делу Вирджинии, Джереми Каменс, сказал команде ABC7: «Мистер Чжу был оправдан по всем обвинениям в Вирджинии, потому что он не был сознательным участником этой мошеннической схемы».