Мужчина из Naperville обвиняется в мошенничестве с криптовалютой на большие суммы

Гражданину Китая из Naperville Хайлонгу Чжу были предъявлены обвинения в финансовой махинации с крупными суммами.

Житель западного пригорода входит в число четырех человек, которые завязывали фиктивные отношения с богатыми жертвами, убеждали их инвестировать в фиктивные предприятия, а затем просто крали их деньги. По данным федеральных агентов, они украли 80 миллионов долларов.

“Забой свиней” – это криптовалютная афера, которую правоохранительные органы сравнивают с откармливанием свиньи перед забоем.

В марте прошлого года федеральные агенты нагрянули в резиденцию Чжу в Naperville. По данным федеральных следователей, 40-летний гражданин Китая недавно прибыл в Иллинойс по билету в один конец из Калифорнии.

В то время Чжу были предъявлены одиночные обвинения по делу об отмывании криптовалютных денег в Вирджинии, в котором, по словам властей, удостоверение личности Чжу, выданное штатом Иллинойс, использовалось для открытия банковского счета, предположительно использовавшегося в этой схеме.

“Это дело о самом старом мошенничестве в мире, только с использованием очень новых технологий”, – сказал федеральный прокурор Чикаго Гил Соффер, главный правовой аналитик ABC7.

“Похоже, это старая добрая мошенническая игра, в которой плохие парни заводят ложную дружбу с жертвами, входят к ним в доверие, получают их деньги и крадут их. Все просто”, – говорит Соффер.

Согласно судебным протоколам США, в сентябре Чжу был оправдан по обвинениям в Вирджинии и освобожден из-под стражи. Сейчас ему предъявлены аналогичные новые обвинения в Калифорнии вместе с тремя другими мужчинами.

Двое из них уже явились в суд, но Чжу пока не арестован.

По словам федеральных следователей, мошенники, промышляющие “Забоем свиней”, нацелены на инвесторов в биткоины и криптовалюты, используя не только жадность, но и эмоции жертв. Часто мошенники привлекают новых жертв на сервисах знакомств; по словам следователей, сначала отправляют сообщения, чтобы завязать романтические отношения.

Адвокат Чжу по делу Вирджинии, Джереми Каменс, сказал команде ABC7: “Мистер Чжу был оправдан по всем обвинениям в Вирджинии, потому что он не был сознательным участником этой мошеннической схемы”.