Как детектив из Mount Prospect стал борцом с крипто-преступностью
Криптовалюта имеет много названий: биткойн, эфириум, лайткоин и шиба-ину, и это лишь некоторые из них.
Каким бы ни было название, все это означает одно и то же для растущего числа сотрудников правоохранительных органов: еще один способ ограбить людей.
Джон Наполеон — детектив полиции в Mount Prospect, завоевавший репутацию борца с крипто-преступностью. Наполеон занял свою нишу благодаря своей предыдущей карьере.
«До того, как я приехал в Mount Prospect, я работал в банке, — сказал он. — И именно здесь я начал узнавать о криптовалюте».
Криптовалюта — это цифровая или виртуальная валюта, которая использует криптографию для защиты транзакций. В отличие от бумажных денег, поддерживаемых государством, криптовалюты не имеют центрального эмиссионного или регулирующего органа. Вместо этого они используют децентрализованную систему для записи транзакций.
Согласно данным, опубликованным аналитической фирмой Chainalysis, число крипто-преступлений стремительно растет: в 2021 году мошенники заработали 14 миллиардов долларов в цифровых валютах, что почти вдвое больше, чем за предыдущий год.
«Преступления, связанные с криптовалютой, увеличились, и мы подозреваем, что они будут продолжать расти, потому что все больше людей используют криптовалюту, а преступники находят различные способы эксплуатации потребителей, их цифровых устройств и обменников», — сказал помощник специального агента ФБР Джей Патель.
Рост преступности отражает всплеск использования и стоимости криптовалюты. В 2010 году, через год после создания, стоимость биткойна не дотягивала и до $1. В этом году один биткойн стоил уже $40,252.
Путь Наполеона к борьбе с крипто-преступностью начался с работы в банке, когда он получил сертификат сертифицированного специалиста по борьбе с отмыванием денег и осознал важность финансовой индустрии, когда дело доходит до отслеживания преступной деятельности.
Криптовалюта, по его словам, влияет на людей в финансовом отношении больше, чем многие думают.
«Это способ, с помощью которого различные преступные организации могут облегчить свои преступления и скрыть свои деньги, а главное — скрыть происхождение этих денег», — сказал он.
Мошенник, например, может убедить жертву купить криптовалюту, а затем перевести ее. Недавно это произошло в Des Plaines, где жителя обманом заставили перевести $750 в криптовалюте мошеннику, представившемуся сотрудником Министерства здравоохранения и социальных служб.
А ранее в этом году офис шерифа округа Lake предупредил о способе мошенничестве с криптовалютой, когда мошенники обращаются к жертвам в социальных сетях, убеждают их купить существующую криптовалюту, а затем обменять ее у них на несуществующую.
За последний год Наполеон работал над пятью-десятью делами, связанными с криптовалютой, включая все еще активное расследование, связанное с похищением активов на $50,000. Он считает, что использование криптовалюты будет продолжать расти, и правительства будут предпринимать шаги для ее принятия.
В прошлом году Anchorage Digital Bank стал первым зарегистрированным на федеральном уровне криптовалютным банком в США.
Несмотря на связанный с этим рост преступности, Наполеон сказал, что криптовалюта по своей сути не так уж плоха.
«Но, как и в случае с любой финансовой системой, любую валюту, которую вы используете, можно украсть», — сказал он.