Двадцать три человека обвиняются в масштабной афере со страхованием жизни

Федеральный суд присяжных в Чикаго предъявил обвинения 23 людям в участии в схеме мошенничества со страхованием, в результате которой предполагается, что10 компаний, занимающихся страхованием жизни, лишились не менее 26 миллионов долларов в виде страховых выплат.

По данным Министерства юстиции, обвиняемые предположительно подавали мошеннические заявления с целью получения полисов страхования жизни на имена различных физических лиц. Затем они, как утверждается, обманом заставляли компании выплачивать страховые выплаты в связи со смертью, представив в качестве застрахованного другого умершего человека.

По данным Министерства юстиции, мошенничество началось в 2013 году и продолжалось до прошлого месяца. Среди обвиняемых – несколько супругов и, в некоторых случаях, их дети, а также страховой агент, который также владел бизнесом, который проводил медицинские осмотры заявителей на получение полисов срочного страхования жизни. В обвинительном заключении содержится требование о конфискации у обвиняемых по меньшей мере 26 миллионов долларов, а также девяти роскошных автомобилей, восьми часов Rolex и недвижимости в районе Чикаго.

Обвиняемым были предъявлены многочисленные обвинения в мошенничестве. Большинство из них были арестованы в четверг в Иллинойсе и Флориде.

“Схема мошенничества, предъявленная в обвинительном заключении, включала тщательно продуманный обман в отношении нескольких страховых компаний с целью получения финансовой выгоды”, – сказал Джон Р. Лауш-младший, прокурор США по Северному округу Иллинойса. “Я выражаю признательность Чикагскому полевому отделению ФБР и полицейскому управлению Arlington Heights за их усердную работу по раскрытию этой сложной схемы и привлечению обвиняемых к ответственности за их личный и экономический ущерб”.

“Мы не допустим, чтобы обман возобладал ради эгоистичной финансовой выгоды”, – заявил Эммерсон Буйе-младший, специальный агент, возглавляющий чикагское отделение ФБР. “ФБР гордится тем, что сотрудничает с нашими местными правоохранительными органами и прокуратурой в борьбе с этими экстравагантными мошенническими схемами и обеспечении справедливости”.

Обвиняемые, как утверждается, выплачивали страховые взносы по полисам, полученным мошенническим путем, в течение двух лет, после чего период оспаривания истек, что затруднило для страховщиков отказ в удовлетворении требований о выплате пособий в случае смерти. Затем подавались мошеннические требования с использованием записей, в которых ложно идентифицировано умершее лицо, которое не было первоначально застрахованным лицом. В подтверждение этих требований обвиняемые предположительно получали поддельные свидетельства о смерти и предоставляли ложные сведения об умершем правоохранительным органам, службам быстрого реагирования, медицинскому персоналу, персоналу похоронного бюро и работникам кладбища.

.