Человек, обвиняемый в мошеннической схеме c тестированием на COVID-19 на сумму 83,6 млн долларов, выпущен под залог

Человек, которого федеральные прокуроры обвиняют в мошенничестве на 83,6 млн. долларов США при проведении тестирований на COVID-19, выпущен под залог после того, как передал в залог свой дом в пригороде Чикаго площадью 5 600 квадратных футов.

Прокурорам нужен не только дом, который стоит не менее 865 000 долларов. Они требуют 83 578 387,89 долларов США.

Прокуроры требуют конфискации пяти автомобилей класса люкс и нескольких банковских счетов. Среди автомобилей – Mercedes-Benz GLB 250 2021 года выпуска, Land Rover Range Rover HSE 2021 года выпуска, Lamborghini Urus 2021 года выпуска, Bentley 2021 года выпуска и Tesla X 2022 года выпуска. Кроме того, согласно судебным документам, они требуют конфискации банковского счета, на котором находится около $6,8 млн, $810 000 на счету E*Trade, $500 000 на счету Fidelity Investments и $245 814 на счету Coinbase.

Зишан Алви, 44-летний житель Inverness, заявил в среду, что планирует бороться с выдвинутыми против него обвинениями.

“Мы просто должны бороться с этим и доказать мою невиновность”, – сказал Алви. “Правда всегда выходит наружу”.

Он отказался от конкретных комментариев и переадресовал дополнительные вопросы своему адвокату Мердоку Уокеру. Уокер не ответил на электронное письмо и не ответил на голосовое сообщение с просьбой прокомментировать ситуацию.

Прокуроры утверждают, что Алви был совладельцем и управляющим чикагской лаборатории LabElite, которая утверждала, что предлагает тестирование на COVID-19. Лаборатория требовала возмещения за тесты, которые никогда не проводились, проводились ненадлежащим образом или уже были оплачены клиентом. Алви предъявлено десять обвинений в мошенничестве с использованием средств связи и одно обвинение в хищении государственных средств.

Лаборатория также предлагала услугу, в рамках которой люди и компании могли заплатить определенную сумму за ускоренное получение результатов ПЦР-теста на COVID-19. В декабре 2020 года лаборатория включилась в Программу для незастрахованных лиц Министерства здравоохранения и социальных служб США (Health Resources and Services Administration Uninsured Program). Программа была разработана для покрытия расходов на тестирование COVID-19 для людей, не имеющих медицинской страховки, согласно обвинительному заключению, поданному прокурорами.

Прокуроры заявили, что лаборатория подавала мошеннические заявки и предоставляла общественности неточные и ненадежные результаты анализов. В заявлениях требовалось возмещение расходов на тесты, которые, по словам обвинителей, не проводились или были ненадежными, а в некоторых случаях уже были оплачены человеком.

Прокуроры утверждают, что Алви предоставлял отрицательные результаты анализов людям, которые предоставили образец для анализа, но анализ не был проведен. Далее они утверждают, что Алви дал указание сотрудникам лаборатории внести в лабораторные записи ложные сведения о том, что тесты на COVID-19 были проведены для этих людей, хотя Алви знал, что образцы для анализов были выброшены по его указанию и не были проверены. Чтобы скрыть тот факт, что тесты не были проведены, лаборатория “не опубликовала положительные результаты COVID-19 на образцах, которые в итоге были проверены, потому что предполагаемый отрицательный результат уже был опубликован”, – говорится в сообщении прокуратуры США.

Лаборатория получила более 83,6 миллиона долларов от программы HRSA для незастрахованных лиц в качестве оплаты за тесты COVID-19.