Бывший исполнительный директор компании по грузоперевозкам обвиняется в хищении $14 млн. у работодателя

Прокуратура утверждает, что Фрутс использовал средства инвестора для покупки конной фермы, часов Rolex и нескольких премиальных автомобилей.

Федеральное большое жюри предъявило обвинение бывшему руководителю автотранспортной компании из Индианы, утверждая, что он обманным путем украл у своего работодателя почти 14 миллионов долларов и использовал эти средства для покупки конной фермы, часов Rolex и нескольких роскошных автомобилей.

46-летний Дэниел Р. Фрутс из Greenwood, Indiana, был обвинен по 10 пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, шести пунктам обвинения в отмывании денег, двум пунктам обвинения в предоставлении ложных сведений в банк по федеральной страховке и одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием почты. Обвинительное заключение подано в окружной суд США по Южному округу Индианы.

Судебные документы гласят, что инвестор из Кентукки Дэвид Клойбер в 2015 году основал автотранспортную компанию Secure Transit LLC и нанял Фрутса  для управления компанией. Клойбер инвестировал в бизнес около 14 миллионов долларов в течение следующих четырех с половиной лет, причем деньги хранились в Daniel Kloiber Dynasty Trust.

Федеральная прокуратура утверждает, что Фрутс потратил большую часть денег инвестора на свои личные покупки и платежи, в том числе около 880 000 долларов на покупку дома и конной фермы, 560 000 долларов на трак и трейлер и более 111 000 долларов на Corvette. Траты также включали 90 000 долларов за трое часов Rolex, 55 000 долларов за лошадь, 33 000 долларов за трейлер для лошади, 23 000 долларов за оплату двух Ferrari и т.д.

Согласно судебным документам, в течение этого времени Фрутс неоднократно лгал о финансовом состоянии автотранспортной компании, о том, кто ее клиенты и на что тратились вложенные деньги.

«Неоднократно Фрутс отправлял инвестору фиктивные договоры купли-продажи и фальсифицированные финансовые отчеты, в которых сообщалось о завышенной прибыли компании», — говорится в заявлении прокуратуры США. «В то же время Фрутс просил инвестора о дополнительных инвестициях, иногда в миллионах долларов, якобы для покупки траков или других расходов».

В мае 2019 года Фрутс  запросил у Клойбера краткосрочные инвестиции в размере 1,45 миллиона долларов, чтобы он мог внести депозит на покупку 145 новых траков для увеличения автопарка Secure Transit. Позже Secure Transit получила банковский перевод от Клойбера на 1,5 миллиона долларов. Месяц спустя работа Фрутса в Secure Transit завершилась.

В тот же период, когда Фрутс пользовался деньгами Клойбера, он также участвовал в схеме отмывания права собственности на транспортное средство с целью снятия залогового права банка с права собственности на приобретенный им трак.

Согласно обвинительному заключению, Фрутс отправил фальшивое письмо в Бюро транспортных средств Индианы, утверждая, что оно было от компании Ally Financial, у которой было залоговое право на приобретенный им трак, ложно утверждая, что он выплатил ссуду в размере 69 000 долларов.

По данным прокуратуры США, позже Фрутс продал трак, не заплатив банку.

Прокуратура утверждает, что Фрутс пытался реализовать схему мошенничества с кредитом в Fifth Third Bank. В частности, в конце 2018 года Фрутс предоставил Fifth Third Bank ложные заявления, чтобы получить кредит на сумму 432000 долларов. Он дважды предоставлял фальсифицированные документы, якобы доказывающие, что ссуды в другом банке были выплачены, а не погашены.

По данным Федерального управления безопасности автотранспортных средств, Secure Transit больше не работает. В августе 2019 года Secure Transit подала заявление о защите от банкротства согласно главе 7. В своей петиции перевозчик перечислил активы на сумму до 50 000 долларов США и свои обязательства на сумму от 10 до 50 миллионов долларов США.