Сергей Верлан, лидер преступного заговора с использованием компаний по перевозке предметов домашнего обихода, приговорен к 72 месяцам тюремного заключения

Мужчина из Майами приговорен к 72 месяцам тюремного заключения за сговор с целью вымогательства с помощью компаний по перевозке предметов домашнего обихода, расположенных по всей территории США.

Согласно сообщению прокуратуры США по Южному округу штата Огайо, установленные жертвы мошенничества потеряли более 2,4 миллиона долларов.

39-летнему Сергею Верлану огласили приговор в Окружном суде США в Цинциннати 19 декабря.

«Преступное предприятие использовало ряд транспортных компаний, чтобы наживаться на тысячах людей по всей стране, требуя выкуп за личное имущество, которое эти люди доверили перевезти предприятию», — говорится в пресс-релизе.

Верлан был одним из 12 обвиняемых, которым в июле 2018 года было предъявлено обвинение, и одним из двух лидеров заговора.

Судебные документы показывают, что ответчики действовали и работали через по меньшей мере 12 аффилированных транспортных компаний, чтобы обманывать клиентов, которые наняли их для перевозки своего домашнего имущества.

Предприятие реализовало свою схему через различные транспортные компании во Флориде, Огайо, Мэриленде, Северной Каролине, Иллинойсе, Техасе, Калифорнии, Коннектикуте, Колорадо и Миссури. Потерпевшими признаны более 1 000 клиентов.

Один из складов предприятия находился в Западном Честере, штат Огайо, а некоторые из выявленных жертв проживают в Южном округе штата Огайо.

В рамках преступного заговора ответчики предоставляли клиентам низкие обязательные сметы и обещали, что цены будут ниже, чем у их конкурентов. После того, как клиенты соглашались нанять транспортные компании, сотрудники компаний загружали товары клиентов в трак, и повышали цену за перевозку груза. Сообщники взимали с клиентов плату за перевозку большего количества кубических футов предметов домашнего обихода, чем это было фактически.

Верлан был одним из немногих ответчиков, которые знали «фактические» или «настоящие» кубические футы товаров клиентов и инструктировали работников взимать с клиентов плату на основе мошеннически завышенной цены. Он сказал сотрудникам ограничить переплату на уровне 20%, чтобы снизить количество жалоб клиентов.

Верлан также платил сотрудникам за то, чтобы они писали поддельные положительные отзывы о своих компаниях для управления своим имиджем в Интернете. Он также несет ответственность за продвижение заговора путем «перевоплощения» аффилированных компаний в «новые» компании, контролируемые предприятием, посредством ложных заявлений федеральным регулирующим органам.

В августе 2022 года Верлан признал себя виновным в участии в сговоре с целью вымогательства.

Другой лидер заговора, 34-летний Андрей Шуклин из Майами, был приговорен Окружным судом США в мае к 78 месяцам тюремного заключения.