Прокуроры обвиняют бывшего сотрудника Управления земельного банка округа Кук в мошенничестве при сделках с недвижимостью

Федеральные прокуроры предъявили обвинения бывшему сотруднику Управления земельного банка округа Кук в мошенничестве в рамках схемы покупки недвижимости со скидкой, а затем перепродажи ее через подставных покупателей только для того, чтобы получить выручку от продажи. 

Согласно судебным документам, поданным в понедельник, прокуратура предъявила обвинение 36-летнему Мустафаа Салеху из Чикаго по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи. Они утверждают, что бывший сотрудник Управления земельного банка округа Кук с 2016 по 2021 год использовал подставных покупателей для мошеннической покупки и перепродажи недвижимости у государственного агентства от его имени, сообщает прокуратура США в Чикаго.

Салех получил более $860 000 прибыли от этих сделок. Салех также создал компанию, которой заплатил 1 миллион долларов за обслуживание этих объектов. Из-за его связей с земельным банком ему было запрещено иметь какие-либо финансовые интересы с компаниями, заключающими контракты с агентством.

Обвинение предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы в федеральной тюрьме.

Салех был на должности управляющего активами Управления земельного банка округа Кук, правительственного агентства, которое содействует перепланировке и повторному использованию пустующей, конфискованной, заброшенной и неплатежеспособной недвижимости путем покупки и передачи ее в частную собственность. 

Агентство продает недвижимость по ценам ниже рыночных и запрещает покупателям продавать или сдавать недвижимость в аренду до тех пор, пока не убедится, что покупатель улучшил ее до стандартов агентства. Сотрудникам управления запрещено покупать недвижимость у агентства, если она не будет использоваться в качестве основного места жительства сотрудника.

Управление земельного банка округа Кук “сотрудничало с расследованием прокурора США”, – сказал представитель агентства.

“Агентство, члены правления, исполнительные директора и другие сотрудники стали жертвами этого преступления и никогда не были предметом или объектом этого расследования”, – говорится в заявлении представителя. “Этот человек совершил изощренное преступление”.

Прокуроры утверждают, что Салех использовал подставных покупателей для покупки шести объектов недвижимости у Управления земельного банка округа Кук. Четыре объекта находились в Чикаго, еще один – в Midlothian и еще один – в Oak Lawn. 

После шести сделок с недвижимостью Салех получил прибыль в размере 847 771 долларов США от пяти из них. Прокуроры также утверждают, что он сдал в частную аренду людям шестой объект недвижимости без ведома Управления земельного банка округа Кук.

Предъявление обвинения в окружном суде США в Чикаго пока не назначено.

Адвокат Салеха Дэймон Шеронис и Управление земельного банка округа Кук не ответили сразу на электронные письма с просьбой прокомментировать ситуацию.