Генеральный директор отрицает связь с мошеннической схемой двойного посредничества в Южной Калифорнии

Генеральный директор нескольких транспортных компаний, якобы связанных с сетью двойных брокеров, утверждает, что стал жертвой конкурентов, возможно, из-за его армянского происхождения.

Во время разговора с FreightWaves Стив Аветян сначала отрицал свою причастность к All State Association, штаб-квартира которой находится в Сан-Фернандо, Калифорния. All State Association – одна из трех брокерских контор, которые оказались связанны предполагаемой многомиллионной мошеннической схемой с участием почти 600 компаний.

Он сказал, что путаница началась, когда All State Trucklines со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе изменила название своей брокерской компании на All State Association.

Однако позже он подтвердил FreightWaves, что он был одним из «этих парней» после того, как на YouTube появился подкаст Vibes 2018 года о нем и финансовом директоре компании Альфреде Меграбяне, которые объясняли методы ведения бизнеса All State Association.

Хотя Аветян отрицает, что знает генерального директора All State Trucklines, Армена Карибяна, в документах госсекретарь Калифорнии Карибян значится как должностное лицо All State Association. В деловых документах он также указан как секретарь факторинговой компании Royalty Capital Inc., которой владеет Аветян. Хотя компания зарегистрирована как корпорация в Неваде, почтовый адрес такой же, как и у All State Association в Сан-Фернандо. Согласно деловой документации Royalty Capital, Аветян и Карибян работают в одном офисе в Лас-Вегасе.

Основатели рассказывают о строительстве транспортной империи

В феврале 2018 года Аветян и Меграбян появились в подкасте Vibes, где рассказали о своем успешном бизнесе, заявив, что они заработали почти 200 млн долларов в прошлом году.

Аветян описывает All State Association как «поставщика транспортных услуг», который помогает другим предпринимателям создавать свои автотранспортные компании или брокерские конторы. Но это обходится дорого – All State получает 20% доходов клиентов.

Тогда Меграбян заявил, что у компании было более 500 торговых агентов, которые профинансировала All State, чтобы те открыли собственные транспортные компании в США, и наняли еще сотни агентов в Армении.

«Мы, наверное, одна из крупнейших армянских автотранспортных компаний в стране», – сказал Меграбян.

Однако сегодня Аветян говорит, что причиной разногласий может быть его армянское происхождение.

«Я не знаю, стал ли я мишенью из-за того, что я армянин, как и многие, кому я помог открыть свой бизнес, но это определенно злостная клевета. Все являются двойными брокерами – так было всегда», – сказал Аветян

Хотя двойные брокерские операции законны, осуществлять их без раскрытия информации грузоотправителям законом запрещено.

Брокер утверждает, что двухлетний проект по отслеживанию мошенников окупился

Разочарованный тем, что брокеры и перевозчики несут убытки из-за мошенников, выдающих себя за легальные компании, Джо Ховард, который работает в логистической компании на Среднем Западе,  создал электронную таблицу, чтобы отслеживать список подозрительных компаний, в основном базирующихся в Южной Калифорнии.

По словам Ховарда, предполагаемая двойная брокерская сеть началась с трех крупных брокерских компаний, которые все еще работают: All State Association, расположенной в Сан-Фернандо, и Brokerage Brokerage и TriStar Brokerage, штаб-квартиры которых находятся в Глендейле, Калифорния.

Однако вскоре после того, как этим организациям запретили работать на грузовой площадке DAT, возникли две новые брокерские компании – все они принадлежат Massive 3PL Corp. со штаб-квартирой в Эдинбурге, штат Техас, и Fargo Freight Inc., Ла-Кресента, штат Калифорния.

Ховард заявил, что обновление и распространение списка по мере появления новых номеров грузоперевозчиков, связанных с исходными брокерскими конторами Южной Калифорнии, не имеет расовых мотивов. Поиск компаний, связанных с предполагаемой схемой, показывает, что против All State, Broadway и TriStar были поданы сотни жалоб. Жалобы были поданы также на Massive 3PL и другие номера грузоперевозчиков, привязанных к сети, в связи с «несанкционированным повторным посредничеством или проблемами с оплатой» сообщает Carrier411 FreightGuard.

Сеть базируется в основном в Южной Калифорнии

По словам Ховарда, В Южной Калифорнии, в городах Глендейл, Таджунга, Северный Голливуд и Бербанк «может быть от пяти до десяти легальных автотранспортных компаний», но при этом там зарегистрировано более 400 грузоперевозчиков. Он утверждает, что большинство организаций и сотрудников, вовлеченных в предполагаемую схему двойного посредничества, «так или иначе связаны друг с другом», и их можно проследить до его первоначального списка.

Аветян утверждает, что список Ховарда нанес вред «множеству невинных людей», которые открыли автотранспортные компании и 3PL, которые All State помог профинансировать в Южной Калифорнии.

Хотя Аветян признает, что некоторые компании, работающие в районе Глендейла, «стали причиной некоторых проблем в отрасли» в 2020 году, он заявил, что все компании, связанные с All State Association, работают независимо, и он не принимает прямого участия в их повседневной деятельности.