Бывший президент Pilot ищет другого судью и новое место для повторного судебного разбирательства по делу о мошенничестве с топливом

Бывший президент Pilot Co. хочет, чтобы федеральный судья отказался от участия в повторном рассмотрении дела о мошенничестве со скидкой на топливо против него и двух его бывших сотрудников, а также пытается перенести рассмотрение его дела из Теннесси в другой штат.

Марк Хейзелвуд был руководителем высшего звена Pilot, крупнейшего национального предприятия розничной торговли топливом со штаб-квартирой в Ноксвилле, штат Теннесси. Он обвинен в длившемся пять лет мошенничестве со скидками, нацеленном на клиентов-перевозчиков, которых он считал «слишком наивными, чтобы что-то заподозрить».

В судебных документах Хейзелвуд, который является белым, утверждает, что старший окружной судья США Кертис Л. Коллиер, который является чернокожим, был к нему предвзят, потому что позволил прокурорам проигрывать предполагаемые предвзятые записи того, как Хейзелвуд негативно высказывается, используя «ненормативную лексику, в адрес афроамериканцев и женщин», во время первого судебного разбирательства.

«Я заслуживаю судьи, который еще не осудил меня заранее, считая, что я «типичный» обвиняемый из белых воротничков, и к тому же расист», – заявил Хейзелвуд в судебных документах в пятницу.

Разделенная коллегия из трех судей Апелляционного суда США 6-го округа отменила приговор Хейзелвуду и двум бывшим руководителям отдела продаж, Скотту «Скутеру» Вомбольду и Хизеру Джонсу.

Апелляционный суд постановил, что Коллиер допустил ошибку, позволив присяжным прослушать расистские записи, но не действовал предвзято. Судьи не призывали Коллиера отказаться от дела Хейзелвуда.

«Окружной суд признал записи, основанные на теории о том, что если обвиняемый был достаточно безрассуден, чтобы использовать формулировки, которые могли бы вызвать общественное возмущение против компании, «он был плохим бизнесменом», и, как плохой бизнесмен, он также был достаточно безрассуден, чтобы совершить мошенничество, – представил судья Ричард Сухрейнрих мнение большинства. – Это устаревшее доказательство дурной репутации – и именно такая аргументация запрещена Федеральными правилами доказательств».

По ее особому мнению, судья Бернис Бори Дональд написала, что записи Хейзелвуда могут быть приняты во время судебного разбирательства.

«Правительство стремилось представить внешние доказательства записей, опровергающих предложенную защиту, показывая, что Хейзелвуд позволяет себе расистские, сексистские и другие неуместные высказывания, позволяя и поощряя его подчиненных делать то же самое, все это во время собрания компании, когда принимаются деловые решения», – написала она.

На аудиозаписи можно услышать, как Хейзелвуд спрашивает: «А где наша непристойная (оскорбление на расовой почве) песня?» а затем поет вместе с другими сотрудниками Pilot кантри-песню с расистским текстом, которую написал Дэвид Аллан Коу.

На записях также можно услышать, как Хейзелвуд делает нецензурные высказывания о совете директоров Pilot и футбольной команде Cleveland Browns, которой владеет бывший генеральный директор Pilot Джимми Хэслем III.

Позже Хейзелвуд публично извинился за свои высказывания.

В сентябре 2018 года Хейзелвуд был приговорен к более чем 12,5 годам тюремного заключения за участие в мошеннической схеме компенсации за топливо на сумму 56,5 млн долларов с целью обмануть более мелкие автотранспортные компании на миллионы долларов.

Повторное рассмотрение дела

В судебных документах говорится, что Хейзелвуд также добивается переноса судебного разбирательства по его делу из Окружного суда США Восточного округа Теннесси в Арканзас, Миссури или Северную Каролину. Он заявил, что интенсивное освещение в прессе его предполагаемой роли в мошеннической схеме скидок «отравило пул присяжных до такой степени, что справедливое судебное разбирательство в Восточном Теннесси невозможно».

Вомболд и Джонс также добиваются изменения места для повторного судебного разбирательства.

Новое судебное разбирательство также будет больше сосредоточено на семье Хэслем, включая бывшего губернатора Билла Хэслема и владельца Browns Хэслема III.

Хэслемы отрицают свою причастность к мошеннической схеме.

«Мы отмечаем, что по разным причинам повторное судебное разбирательство будет в большей степени сосредоточено на членах семьи Хэслем, нежели на первоначальном судебном процессе», – говорится в судебных документах со ссылкой на социальные мероприятия, на которых присутствовали как Коллиер, так и губернатор Хэслем. Судья «рассмотрит вопрос о том, необходим ли отвод в связи с какими-либо отношениями или связями между судом и губернатором Хэслемом».

Адвокат Хейзелвуда, Джим Уолден из Walden Macht and Haran LLP, не сразу ответил на запрос FreightWaves о комментариях.

Скандал со скидкой на топливо потряс семейную компанию тракстопов в апреле 2013 года после того, как ФБР и Налоговое управление США провели обыск в штаб-квартире Pilot. В судебных документах утверждается, что сотрудники Pilot, участвующие в мошеннической программе скидок, были нацелены на компании, принадлежащие национальным меньшинствам, «в надежде, что языковой барьер может помешать раскрыть мошенничество или облегчить объяснение в случае обнаружения».

В июле 2014 года сеть тракстопов заключила соглашение с Министерством юстиции США на сумму 92 млн долларов в связи с 15-месячным расследованием мошенничества со скидками на топливо. Схема была нацелена на клиентов, которых считали «слишком наивными, чтобы что-то заподозрить». Pilot также согласилась выплатить компенсацию в размере 85 млн долларов автотранспортным компаниям, с которыми были заключены соглашения о скидках на топливо.

Четырнадцать бывших сотрудников Pilot признали себя виновными в мошенничестве. Двое других бывших сотрудников получили иммунитет за сотрудничество с федеральными следователями, а один был признан невиновным.